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    BANK INFO
    예금주 : 이현의
    국민은행 12345-67-89012 이현의

    공지사항

    ※ 의심이 되는 비정상적인 거래행위 대표적인 예 ※

    최고관리자 | 25-07-02 22:32 | 조회 1,038

    아래와 같은 거래는 비정상적인 거래로 판단될 수 있으며, 추가 본인확인 또는 출금 및 주문 제한 대상이 될 수 있습니다.

    1. 입금자명과 주문자명이 다른 경우

    • 예시) 주문자: 홍길동 / 입금자: 김길동
    • 예시) 입금자명이 사람 이름이 아닌 식별이 어려운 명칭인 경우

    2. 주문금액과 입금금액이 다른 경우

    • 예시) 주문금액 95,000원 / 입금금액 100,000원

    3. 주문 완료 후 장시간이 지나 입금이 이루어진 경우

    • 예시) 주문 완료 후 3시간 이상 경과하여 입금한 경우

    4. 추가 본인확인 요청에 응하지 않거나 확인이 불가능한 경우

    • 요청 서류 예시
      • 신분증 사본
      • 가족관계증명서(필요 시)
      • 당사 계좌로 입금한 이체내역 등
    • 정당한 사유 없이 본인확인을 거부하거나 확인이 불가능한 경우

    5. 주문 생성 전에 입금이 먼저 이루어진 경우

    • 예시) 주문 접수 이전에 동일 금액 또는 임의의 금액이 먼저 입금된 경우

    안내사항

    위 사례에 해당하는 거래는 안전한 거래 환경 조성과 불법 자금 거래(자금세탁 등) 예방을 위해 추가 확인 절차가 진행될 수 있습니다. 

    확인이 완료될 때까지 주문 처리, 포인트 지급, 출금 등이 일시적으로 보류될 수 있으며,

    이용약관 및 운영정책 위반이 확인될 경우 서비스 이용 제한 또는 관계 법령에 따른 조치가 이루어질 수 있습니다.

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